MODALIDADES DE FRAUDE EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

Cada cajero es, prácticamente, una pequeña oficina. Los cajeros multiplican las posibilidades de atender a los clientes, en forma cercana, permanente, rápida, eficiente, y con el mínimo de molestias. Pero como en toda innovación, los cajeros amplían el campo de las responsabilidades en materia de seguridad y lo dispersan considerablemente, tanto en el espacio como Leer másMODALIDADES DE FRAUDE EN CAJEROS AUTOMÁTICOS[…]

MODALIDADES DE FRAUDE CON TARJETAS DE CRÉDITO :

Los delitos financieros, que generalmente se incrementan en las épocas de vacaciones, tienen varias modalidades, las cuales se explican a continuación y que es necesario analizar, especialmente con la utilización de tarjetas de crédito. -Aumento fraudulento de cupos.- En primer lugar, está el aumento de los cupos de tarjetas de crédito para luego hacer retiro Leer másMODALIDADES DE FRAUDE CON TARJETAS DE CRÉDITO :[…]

MODALIDADES DE FRAUDES EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

• MANEJO CIRCULANTE – Caja menor y adulteración de transacciones – Recibos provisionales – Dobles reembolsos – Apropiación indebida de dinero sin registro – Jineteo de efectivo o cheques – Sustitución de dinero por cheque o tarjeta – Consignaciones adulteradas – Destrucción de facturas y comprobantes – Autopréstamos – Clonación de recibido en operaciones de Leer másMODALIDADES DE FRAUDES EN LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES[…]