Tag Archive: fraude

LA AUDITORIA COMO FUNCIÓN PREVENTIVA ANTE EL FRAUDE

• CONCEPTOS E IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA Una excelente herramienta en poder de las organizaciones que intervienen en las transacciones con tarjetas de crédito y dinero plástico en general, está dada por una adecuada auditoría que a pesar de lo…
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MODALIDADES DE FRAUDE EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

Cada cajero es, prácticamente, una pequeña oficina. Los cajeros multiplican las posibilidades de atender a los clientes, en forma cercana, permanente, rápida, eficiente, y con el mínimo de molestias. Pero como en toda innovación, los cajeros amplían el campo de…
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MODALIDADES DE FRAUDE CON TARJETAS DE CRÉDITO :

Los delitos financieros, que generalmente se incrementan en las épocas de vacaciones, tienen varias modalidades, las cuales se explican a continuación y que es necesario analizar, especialmente con la utilización de tarjetas de crédito. -Aumento fraudulento de cupos.- En primer…
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ESTRATEGIA TRIPARTITA CONTRA EL FRAUDE

Las compañías necesitan definir el fraude en el seguro tan ampliamente como sea posible con el fin de comprender no sólo reclamaciones fraudulentas y testimonios falsos en las aplicaciones de seguro, sino también el hurto y la malversación de los…
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TIPOS DE FRAUDE

Las causas del fraude, en general, caen en dos categorías : el fraude interno y el externo. Los fraudes internos son aquellos perpetrados contra una compañía o sus asegurados por agentes, administradores u otros empleados. Los planes externos del fraude,…
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FRAUDE EN LOS SEGUROS

La mayoría de la gente diría que el fraude involucra reclamaciones engañosas, perpetradas en contra de un asegurador. Aunque esta respuesta intuitiva es correcta, es incompleta. El fraude en el seguro incluye, pero no se limita, al fraude en las…
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