CASOS DE CORRUPCIÓN DE GRAN IMPACTO

La siguiente relación de hechos son apenas una muestra de los múltiples delitos evaluados e investigados , los cuales ampliaré en mi presentación 1) Fraude por US$13,5 millones en 1983, mediante transferencia electrónica cuya orden no llevaba “test” exigido en el contrato (fallas de control y supervisión) 2) Autopréstamos del Grupo Grancolombiano mediante empresas de Leer másCASOS DE CORRUPCIÓN DE GRAN IMPACTO[…]

CAUSAS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Las décadas de los 80 y 90 marcaron una gran crisis en el Sector Financiero Internacional tanto a nivel privado como oficial generado por múltiples causas, entre ellas fraudes y malos manejos que aún se siguen repitiendo en esta década. A continuación relaciono parte de ellos: a) Autopréstamos mediante empresas de fachada (caso de Ecuador, Leer másCAUSAS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN[…]

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ANTE EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Se estima que la delincuencia está siendo beneficiada por la globalización ya que los grupos organizados recaudan US$1,5 billones por año. Adicionalmente, la velocidad de la globalización está haciendo que la vida de la gente sea menos segura, ya que la difusión de las amenazas mundiales al bienestar supera el ritmo de las medidas para Leer másADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ANTE EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN[…]