CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Nos podemos referir a dineros provenientes de actividades ilegales como terrorismo, tráfico […]

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agosto 12, 2017

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