NORMATIVIDAD INTERNACIONAL Y TIPIFICACION DE LOS DELITOS Y EL FRAUDE

Marco General de delitos tipificados en los Códigos Penales

Testaferrato
Lavado e Dinero y Activos
Enriquecimiento ilícito
Contrabando
Receptación

Encubrimiento
Complicidad
Competencia desleal
Dumping
Usura

Evasión de impuestos
Absorción
Desviación de crédito
Captación masiva indebida
Reserva Bancaria

Prevaricato
Peculado
Cohecho
Concusión
Colusión
Contratación indebida
Tráfico de influencias
Abuso de Autoridad
Abuso de confianza
Usurpación
Hurto
Estafa
Extorsión
Chantaje

• Clasificación del delito
– Contra la fe y la administración pública
– Contra el patrimonio Natural y Económico
– El delito informático