Archivo Diario: agosto 6, 2017

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL Y TIPIFICACION DE LOS DELITOS Y EL FRAUDE

Marco General de delitos tipificados en los Códigos Penales Testaferrato Lavado e Dinero y Activos Enriquecimiento ilícito Contrabando Receptación Encubrimiento Complicidad Competencia desleal Dumping Usura Evasión de impuestos Absorción Desviación de crédito Captación masiva indebida Reserva Bancaria Prevaricato Peculado Cohecho…
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PANORAMA PENAL DEL DELITO DE FRAUDE

Con la existencia de diversos obstáculos jurídicos, la etereidad del delito y la multiplicidad de propósitos colectivos, quienes aplican justicia son víctimas de la desinformación del aparato legislativo. La gravedad del asunto toma sus verdaderas magnitudes cuando se conoce la…
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MODALIDADES DE FRAUDE

• Panorama General del fraude contable • Administración del riesgo en las Organizaciones Financieras • Fraude en el Sector Bancario • Fraude en las Organizaciones Empresariales • Evasión y elusión de impuestos como fraude • Modalidades de fraude con tarjeta…
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL FRAUDE

Para analizar cuál es la situación actual del fraude tenemos que hablar, necesariamente, sobre una serie de factores que lo facilitan : • Debilitamiento de valores éticos tradicionales. El fin justifica los medios. • Una legislación desfasada. A veces nos…
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MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FRAUDE SON :

• El gran éxito en la lucha contra el fraude de tarjetas de crédito. El desarrollo tecnológico ha llevado a unas reducciones increíbles en el fraude de tarjetas. No obstante, lo anterior hay una gran organización en el crimen organizado…
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FRAUDE: TENDENCIAS ACTUALES

  Pasemos a analizar las tendencias que han favorecido el desarrollo del fraude. • Mayor presencia del crimen organizado. Se trata de pequeñas mafias, dos o tres individuos, cuya actividad empresarial es dedicarse a encontrar objetivos fáciles. En efecto, el…
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EVOLUCIÓN DEL FRAUDE

Según un estudio realizado en los Estados Unidos, aproximadamente el 27% de los fraudes se cometen hoy en día contra bancos, el 29% contra individuos y el resto contra empresas (21%), Gobiernos (19%) y otros. De otra parte, sólo un…
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¿QUIEN PAGA LAS CONSECUENCIAS DE UN FRAUDE ?

Cuando un fraude o una serie de fraudes suceden en un sector, todos podemos : • Los directivos en muchas formas, empezando por su reputación y por la pérdida de confianza por parte de los accionistas y de sus mismos…
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EL FRAUDE EN LA ACTIVIDAD BANCARIA

El fraude ha venido creciendo de una manera fenomenal durante los últimos años, especialmente en lo que se refiere a fraudes internos y al crimen organizado. Y aunque nunca vamos a lograr un universo perfecto en donde no exista el…
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ESTRATEGIAS EFECTIVAS CONTRA EL FRAUDE

A continuación se presentan estrategias que, por su efectividad, han venido ganando importancia en la lucha contra el fraude, según la experiencia de los encuestados. • La capacitación de los empleados : Es imperativa, especialmente en lo que se refiere…
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CASOS DE CORRUPCIÓN DE GRAN IMPACTO

La siguiente relación de hechos son apenas una muestra de los múltiples delitos evaluados e investigados , los cuales ampliaré en mi presentación 1) Fraude por US$13,5 millones en 1983, mediante transferencia electrónica cuya orden no llevaba “test” exigido en…
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CAUSAS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Las décadas de los 80 y 90 marcaron una gran crisis en el Sector Financiero Internacional tanto a nivel privado como oficial generado por múltiples causas, entre ellas fraudes y malos manejos que aún se siguen repitiendo en esta década….
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