NORMATIVIDAD INTERNACIONAL Y TIPIFICACION DE LOS DELITOS Y EL FRAUDE

Marco General de delitos tipificados en los Códigos Penales Testaferrato Lavado e Dinero y Activos Enriquecimiento ilícito Contrabando Receptación Encubrimiento Complicidad Competencia desleal Dumping Usura Evasión de impuestos Absorción Desviación de crédito Captación masiva indebida Reserva Bancaria Prevaricato Peculado Cohecho Concusión Colusión Contratación indebida Tráfico de influencias Abuso de Autoridad Abuso de confianza Usurpación Hurto Leer másNORMATIVIDAD INTERNACIONAL Y TIPIFICACION DE LOS DELITOS Y EL FRAUDE[…]

PANORAMA PENAL DEL DELITO DE FRAUDE

Con la existencia de diversos obstáculos jurídicos, la etereidad del delito y la multiplicidad de propósitos colectivos, quienes aplican justicia son víctimas de la desinformación del aparato legislativo. La gravedad del asunto toma sus verdaderas magnitudes cuando se conoce la existencia de funcionarios judiciales que traicionan la confianza del Estado. Estrictamente hablando la inexistencia de Leer másPANORAMA PENAL DEL DELITO DE FRAUDE[…]

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL FRAUDE

Para analizar cuál es la situación actual del fraude tenemos que hablar, necesariamente, sobre una serie de factores que lo facilitan : • Debilitamiento de valores éticos tradicionales. El fin justifica los medios. • Una legislación desfasada. A veces nos encontramos con autoridades judiciales que desconocen el ambiente financiero y bancario. • Falta de cultura Leer másANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL FRAUDE[…]

MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FRAUDE SON :

• El gran éxito en la lucha contra el fraude de tarjetas de crédito. El desarrollo tecnológico ha llevado a unas reducciones increíbles en el fraude de tarjetas. No obstante, lo anterior hay una gran organización en el crimen organizado en tarjetas, manejada por la gente de una capacidad y agresividad notables. • Nuevas leyes Leer másMEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FRAUDE SON :[…]

FRAUDE: TENDENCIAS ACTUALES

  Pasemos a analizar las tendencias que han favorecido el desarrollo del fraude. • Mayor presencia del crimen organizado. Se trata de pequeñas mafias, dos o tres individuos, cuya actividad empresarial es dedicarse a encontrar objetivos fáciles. En efecto, el crimen organizado podría ser responsable de la gran mayoría de los fraudes externos, recordando siempre Leer másFRAUDE: TENDENCIAS ACTUALES[…]

EVOLUCIÓN DEL FRAUDE

Según un estudio realizado en los Estados Unidos, aproximadamente el 27% de los fraudes se cometen hoy en día contra bancos, el 29% contra individuos y el resto contra empresas (21%), Gobiernos (19%) y otros. De otra parte, sólo un 10% de todos los casos son reportados a las autoridades, ya sea porque la empresa Leer másEVOLUCIÓN DEL FRAUDE[…]

¿QUIEN PAGA LAS CONSECUENCIAS DE UN FRAUDE ?

Cuando un fraude o una serie de fraudes suceden en un sector, todos podemos : • Los directivos en muchas formas, empezando por su reputación y por la pérdida de confianza por parte de los accionistas y de sus mismos colegas. • Los empleados, quienes se ven afectados por la desmoralización que un fraude genera Leer más¿QUIEN PAGA LAS CONSECUENCIAS DE UN FRAUDE ?[…]

EL FRAUDE EN LA ACTIVIDAD BANCARIA

El fraude ha venido creciendo de una manera fenomenal durante los últimos años, especialmente en lo que se refiere a fraudes internos y al crimen organizado. Y aunque nunca vamos a lograr un universo perfecto en donde no exista el fraude, lo que sí es claro es que cada vez que somos víctimas de este Leer másEL FRAUDE EN LA ACTIVIDAD BANCARIA[…]

ESTRATEGIAS EFECTIVAS CONTRA EL FRAUDE

A continuación se presentan estrategias que, por su efectividad, han venido ganando importancia en la lucha contra el fraude, según la experiencia de los encuestados. • La capacitación de los empleados : Es imperativa, especialmente en lo que se refiere al manejo de sistemas, ya que una deficiencia en esta área puede ser desastrosa. • Leer másESTRATEGIAS EFECTIVAS CONTRA EL FRAUDE[…]